他靠脸上位_分卷阅读53 首页

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   分卷阅读53 (第2/3页)

/br>陆桓说:“你说。”

沈浚齐问:“我爸那个老战友,现在正在通缉,但是一直没有他的线索,那么,从其他渠道知道他手中钱款流动的情况,能不能查到他的去向?”

沈浚齐隐隐约约感觉,老战友这一出戏,绝对不可能是一个人做局,他原本猜测是放款的高利贷和老战友合伙,可是又觉得有些不对劲。

如果真的是和高利贷做局,那么高利贷在这个局中也存在着风险——沈国峰不是第一次经历资金问题,肯定会留退路,万一逃了,死了,这个局也就失败了。高利贷这个暴利行业,也是需要进行风控的,和老战友合作,并不值得。

所以这个骗子应该还有其他的同伙。在处理债务的那些天里,沈浚齐看过一些当初投标新城港口的资料,骗子有备而来,对金沙市及新城港口极其熟悉,背后应该还有金沙市商界的人支持。

新城港口项目是一个突破口,他进了金陆,就有机会进项目公司,进了项目公司,接触到前期评审的专家,项目启动的利益方,老战友到底是孤军作战还是团伙作案,就不必凭空猜测了。

另外一个突破口,则是资金流——骗子身份和证件都是假的,只有带来的大笔资金是真的,这么大笔款项凭空冒出,引得沈国峰上钩,又和卷走的钱一起凭空消失,如果走得是正规的渠道,绝对会留下蛛丝马迹。

可是银行这类金融机构,并没有疑似大额钱款的流动。

看到陆桓不说话,沈浚齐又说:“我指的是,地下钱庄这类组织。”

陆桓当然明白他在说什么,金沙市因为地理位置特殊,地下钱庄从换汇起家,后来扩展到协助境外资金涌入国内,再到非法集资、高利贷,已经成为地下一股不可忽视的力量。

最开始,这些地下钱庄都是分散的,后来因为连年打击,反而更隐蔽也更团结起来,只是最近两年尤为沉寂,似乎在找突破口。

陆桓问:“你是想让我帮你查骗子有没有通过非正规金融机构走账?”

沈浚齐犹豫着,点点头。

陆桓说:“没办法查。”

沈浚齐抬头。

陆桓说:“能查出来,就不叫地下钱庄了。”

陆桓回答得太干脆,要不是陆桓不想查,要不就是这些地下钱庄太
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